Apa saja motif yang menyebabkan terjadinya money laundering?
motif yang mendasari kegiatan money laundering Bisa diidentifikasi menjadi beberapa macam, diantaranya:
• menyembunyikan Hartah. Salah satu tujuan pelaku money laundering merupakan untuk menghindari Investigasi dari otoritas berwenang atau pihak lain dalam kaitannya dengan kepentingan pribadi/bisnis.
• menghindari tuntutan atau dakwaan. Pelaku kejahatan ini biasanya berusaha untuk ‘menjauhkan’ hasil kejahatannya supaya tidak terkena tuntutan atau dakwaan.
• mengemplang pajak. Dalam hal ini, pelaku tindak pencucian uang dengan sengaja menyembunyikan hartanya supaya tidak terkena kewajiban membayar pajak.
• melonjakkan keuntungan. Melalui instrumen investasi, pelaku money laundering bermaksud melonjakkan pundi-pundi hartanya.
• melegitimasi hasil kejahatan. Pelaku memakai hasil kejahatannya dengan mendirikan entitas usaha atau kegiatan bisnis dengan cara legal.